UCHWAŁA NR 1
Zarządu spółki Delta Investment sp. z o.o.
z dnia 31.07.2025 roku
w sprawie połączenia spółek Delta Investment sp. z o.o.(Spółka Przejmująca)
oraz
Stratos – T. Szopa, T. Łabuda Sp. z o.o.(Spółka Przejmowana)
Zarząd spółki Delta Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy świętego Filipa 23/4, 31-150 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000234667, działając na podstawie art. 506 &1 związku z art. 516 &6 Kodeksu Spółek Handlowych wobec uzgodnienia przez Zarządy Spółek Delta Investment Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz Stratos – T. Szopa, T. Łabuda Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) Planu Połączenia w dniu 31.07.2025 roku, Zarząd Delta Investment Sp. z o.o. uchwala, co następuje:
&1
- Zarząd spółki Delta Investment Sp. z o.o. postanawia wyrazić zgodę na dokonanie połączenia spółek a podstawie art. 492 &1 pkt 1, art. 516 &6 Kodeksu Spółek Handlowych, spółki Delta Investment Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz spółki Stratos – T. Szopa, T. Łabuda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy Zagrody 3/3, 30-318, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000130077 (Spółka Przejmowana), na warunkach ustalonych w Planie Połączenia.
- Zarząd Delta Investment Sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 &4 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia wyrazić zgodę na a brzmienie Planu Połączenia spółek Delta Investment Sp. z o.o. oraz Stratos – T. Szopa, T. Łabuda Sp. z o.o., sporządzonego zgodnie z art. 499 Kodeksu Spółek Handlowych, który zgodnie z art. 500 &2 Kodeksu Spółek Handlowych do dnia 03.08.2025 roku zostanie udostępniony na stronie WWW pod adresem https://deltainvestment.pl . Przyjęty Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
- Połączenie przeprowadzane będzie zgodnie z artykułem 515 §1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej i nie zachodzi konieczność ustalenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udział w Spółce Przejmującej.
&2
Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Delta Investment Spółka z o.o. (Dzień Połączenia).
&3
Połączenie spółek Delta Investment Spółka z o.o. oraz Stratos – T. Szopa, T. Łabuda Sp. z o.o. odbywa się bez zmiany umowy spółki pod firmą Delta Investment Spółka z o.o..
&4
Zarząd spółki Delta Investment Spółka z o.o. podejmie wszelkie niezbędne czynności do realizacji niniejszej Uchwały.
&5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Tomasz Łabuda Tomasz Szopa
Prezes Zarządu Vice Prezes Zarządu